مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

كود الحقيبة: TRSP36315021

الأيام:

3 ايام " اليوم التدريبي 5ساعات "

الوقت :

15ساعة تدريبية .

المستهدفون من البرنامج:

رجال القانون

نبذة عن البرنامج:

يدور هذا البرنامج حول مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

(تعريف – أنواع – خصائص - أهداف - إيجابيات - سلبيات .. الخ)

وسيتم عرضه من خلال الوحدات التالية :

الوحدة التدريبية الأولى : ماهية عمليات غسل الأموال

الوحدة التدريبية الثانية : مخاطر غسل الأموال وماهية الإرهاب

الوحدة التدريبية الثالثة : العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أهداف البرنامج:

أن يعرف المتدرب غسل الأموال.

أن يعدد المتدرب مراحل عمليات غسل الأموال.

أن يتعرف المتدرب على المخاطر الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية لعمليات غسل الأموال.

أن يتعلم المتدرب مخاطر الإرهاب.

أن يلم المتدرب بالمتطلبات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أن يناقش المتدرب مبادرات المملكة العربية السعودية.

محاور البرنامج :

الوحدة الاولى: (ماهية عمليات غسل الأموال)

تعريف غسل الأموال وتمويل الارهاب

العقوبات على جرائم غسل الأموال

مراحل عمليات غسل الأموال

الوحدة الثانية: ( مخاطر غسل الأموال وماهية الإرهاب)

المخاطر الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية لعمليات غسل الأموال

تعريف الارهاب وتمويله

متطلبات مكافحة الارهاب وتمويله وفقا لنظام مكافحة الارهاب

مخاطر الإرهاب و مراحل تمويل

الوحدة الثالثة: ( العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

المتطلبات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في المنظمات غير الهادفة للربح

المبادرات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

مبادرات المملكة العربية السعودية

محتويات الحقيبة

بروشور 1

البوربوينت 182

الملف التعريفي 4

حقيبة الأنشطة 6

خرائط ذهنية 1

دليل المدرب 114

دليل المتدرب 104

صور 10

الفيديوهات 6

المراجع 4

استمارة بيانات متدرب 3

محتويات الحقيبة 11

نموذج الحقيبة التدريبية

كرماُ الضغط هنا للإطلاع على نموذج الحقيبة التدريبية

فيديو الحقيبة التدريبية