غسيل الأموال

كود الحقيبة: ADMFACC38515021

الأيام :

5 أيام تدريبية " اليوم التدريبى 3 ساعات"

الوقت :

15 ساعة تدريبية.

المستهدفون من البرنامج :

العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.

نبذة عن البرنامج:

يدور هذا البرنامج حول غسيل الأموال

(تعريف-أنواع-خصائص - أهداف - إيجابيات - سلبيات .. إلخ).

وسيتم عرضه من خلال الوحدات التالية :

الوحدة التدريبية الأولي : غسيل الأموال وتبييض الأموال

الوحدة التدريبية الثانية: مصادر وطرق غسل الأموال

الوحدة التدريبية الثالثة: ظاهرة غسل الأموال

الوحدة التدريبية الرابعة: جريمة غسيل الأموال

الوحدة التدريبية الخامسة: مكافحة ظاهرة غسيل الأموال

أهداف البرنامج:

    أن يذكر المتدرب ماهية غسيل الأموال.

    أن يناقش المتدرب الفرق بين غسل الأموال وتبييض الأموال.

    أن يشرح المتدرب كيف يتم غسيل الأموال.

    أن يستنبط المتدرب مصادر الأموال الملوثة.

    أن يعرف المتدرب أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموال.

    أن يستنتج المتدرب آثار عمليات غسيل الأموال.

    أن يتعرف المتدرب على موقف الإسلام من جريمة غسيل الأموال.

    أن يشرح المتدرب الجهود والقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال.

    أن يعرف المتدرب موقف السعودية ومكافحة غسل الأموال.

    أن يلخص المتدرب كيفية مكافحة غسيل الأموال.

محاور البرنامج :

الوحدة التدريبية الأولي : (غسيل الأموال وتبييض الأموال):

    ماهية غسيل الأموال

    الفرق بين غسل الأموال وتبييض الأموال

الوحدة التدريبية الثانية: (مصادر وطرق غسل الأموال):

    كيف يتم غسيل الأموال

    مصادر الأموال الملوثة

الوحدة التدريبية الثالثة: (ظاهرة غسل الأموال):

    أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموال

    آثار عمليات غسيل الأموال

الوحدة التدريبية الرابعة : (جريمة غسيل الأموال):

    موقف الإسلام من جريمة غسيل الأموال

    الجهود والقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال

الوحدة التدريبية الخامسة : (مكافحة ظاهرة غسيل الأموال):

    السعودية ومكافحة غسل الأموال

    مكافحة غسيل الأموال

 محتويات الحقيبة :

البوربوينت          159

دليل المدرب         134

دليل المتدرب        118

الأنشطة  10

الدليل التعريفي     4

المراجع  4

استمارات التقييم والبيانات       6

الاختبار القبلي والبعدي        6

الفيديوهات       10

الصور 10     

الخرائط الذهنية     1

البروشور 1

محتويات الحقيبة   12

نموذج الحقيبة التدريبية

كرماُ الضغط هنا للإطلاع على نموذج الحقيبة التدريبية