البيانات المالية المزوَّرة

كود الحقيبة: ADMFACC96525024

الأيام :

5 أيام " اليوم التدريبي 5  ساعات "

 الوقت :

25 ساعة تدريبية .

المستهدفون من البرنامج :

الموظفين.

نبذة عن البرنامج:

يدور هذا البرنامج حول دورة البيانات المالية المزوَّرة.

(تعريف – أنواع – خصائص - أهداف - إيجابيات - سلبيات .. الخ)

وسيتم عرضه من خلال الوحدات التالية :

الوحدة التدريبية الأولى : المفاهيم الأساسية للبيانات المالية.

الوحدة التدريبية الثانية : طرق وأساليب التزوير المالي.

الوحدة التدريبية الثالثة : إكتشاف ومنع التزوير المالي.

الوحدة التدريبية الرابعة : الإجراءات القانونية والتنظيمية.

الوحدة التدريبية الخامسة : تطوير إستراتيجيات الوقاية والمراقبة.

أهداف البرنامج:

           أن يذكر المتدرب تعريف التزوير المالي وأشكاله المختلفة.

           أن يتقن المتدرب دوافع التزوير المالي من قبل الأفراد والشركات.

           أن يطبق المتدرب طرق تضخيم الإيرادات وتقليل التكاليف.

           أن يتعرف المتدرب على أساليب التزوير في التقارير الضريبية لتقليل الضرائب المستحقة.

           أن يناقش المتدرب العلامات والمؤشرات التي تدل على وجود إحتيال مالي.

           أن يطبق المتدرب كيفية إستخدام التحليل المالي لكشف التلاعب والتزوير.

           أن يستنبط المتدرب القوانين واللوائح المتعلقة بالتزوير المالي.

           أن يصف المتدرب مسؤوليات المحاسبين والمراجعين في منع وإكتشاف التزوير.

           أن ينفذ المتدرب كيفية تصميم وتنفيذ نظام رقابة داخلية قوي لمنع التزوير.

           أن يناقش المتدرب كيفية تطوير سياسات وإجراءات مالية للحد من فرص التزوير.

محاور البرنامج :

الوحدة الأولى: (المفاهيم الأساسية للبيانات المالية)

           أنواع البيانات المالية.

           تعريف التزوير المالي وأشكاله المختلفة.

           تزوير القوائم المالية، تزوير الفواتير، تزوير الحسابات.

           دوافع التزوير المالي من قبل الأفراد والشركات.

الوحدة الثانية: (طرق وأساليب التزوير المالي)

           طرق تضخيم الإيرادات وتقليل التكاليف.

           أساليب التزوير في الأصول الثابتة والمتداولة، والتزوير في الخصوم.

           أساليب التزوير في التقارير الضريبية لتقليل الضرائب المستحقة.

           كيفية إستخدام الشركات الوهمية لتضليل المحاسبين والمستثمرين.

الوحدة الثالثة (إكتشاف ومنع التزوير المالي)

           العلامات والمؤشرات التي تدل على وجود إحتيال مالي.

           الأدوات والتقنيات المستخدمة في إكتشاف التزوير المالي.

           كيفية إستخدام التحليل المالي لكشف التلاعب والتزوير.

           مهام المراجع الداخلي في تحديد وكشف التزوير.

الوحدة الرابعة: (الإجراءات القانونية والتنظيمية)

           القوانين واللوائح المتعلقة بالتزوير المالي.

           الخطوات القانونية التي يجب إتباعها عند إكتشاف التزوير المالي.

           مسؤوليات المحاسبين والمراجعين في منع وإكتشاف التزوير.

           كيفية التعاون مع الجهات التنظيمية والحكومية في قضايا التزوير المالي.

الوحدة الخامسة: (تطوير إستراتيجيات الوقاية والمراقبة)

           تصميم وتنفيذ نظام رقابة داخلية قوي لمنع التزوير.

           إستراتيجيات التدريب والتوعية للعاملين حول مخاطر التزوير المالي.

           تحليل الثغرات والنقاط الضعيفة في النظام المالي للشركة.

           تطوير سياسات وإجراءات مالية للحد من فرص التزوير.

 محتويات الحقيبة :

البوربوينت          170

دليل المدرب         157

دليل المتدرب        141

الأنشطة  12           

الدليل التعريفي     4

المراجع  3

استمارات التقييم والبيانات       6

الاختبار القبلي والبعدي        6

الفيديوهات       3

الصور 10     

الخرائط الذهنية     1

البروشور 1

محتويات الحقيبة   12

نموذج الحقيبة التدريبية

كرماُ الضغط هنا للإطلاع على نموذج الحقيبة التدريبية